La verificación de identidad dentro de las casas de apuestas se conoce como un proceso fundamental dentro del mundo de los juegos de azar, puesto que ayuda a garantizar la integridad y la seguridad de todas estas operaciones. Como parte de las regulaciones legales que exigen esta verificación de identidad, hablamos de un paso importantísimo para evitar fraudes y suplantaciones de identidad.
Esta verificación de identidad se considera obligatoria desde el año 2019, ya que debido también a la popularidad creciente de las apuestas en línea, se ha convertido en una necesidad garantizar que todas las personas que quieran jugar se registren en las plataformas de forma segura y que confirmen su identidad. Todo esto sirve para garantizar la mayoría de edad de los jugadores y que asimismo se cumplen con las regulaciones legales, ayudando así a mantener la integridad de todos estos juegos.
Si quieres conocer bien cómo funciona la verificación de identidad en las casas de apuestas o entender por qué te piden el DNI, te lo contamos a continuación. Una vez que comprendas cómo se verifica la identidad en una casa de apuestas o si es obligatoria, serás capaz de entender bien todo este proceso, sobre todo si te preocupa el tema de la suplantación de identidad en casa de apuestas y quieres apostar en una casa que sea segura y legal.
¿En qué consiste la verificación de identidad en las casas de apuestas?
Como bien hemos mencionado, la verificación de identidad de todos los jugadores que acuden a casas de apuestas tanto presenciales como online la dicta la Dirección General de Ordenación de juego, conocida con el nombre DGOJ. Como principal propósito se tiene el de proteger a los jugadores y también el de evitar el fraude en los juegos, puesto que esta verificación de identidad conforma la manera más segura y simple de asegurarse de que cada cliente y usuario es quien dice ser.
De esta manera, todo el proceso de verificación de identidad se lleva a cabo de manera en que la casa de apuestas recopila y verifica la información personal mediante documentos de identificación que proporcionan los propios jugadores. Esto suele suceder tras registrarse en el sitio web de apuestas. Lo habitual, por lo tanto, es adjuntar nuestro número de DNI y algunas fotos del documento para asegurarnos de que este es real y verídico.
Todo este proceso se lleva a cabo siempre con la intención de evitar que ciertos usuarios puedan inventarse los datos o darse de alta con identidades falsas. Ya hemos mencionado que conforme ha aumentado la popularidad de estos juegos de casas de apuestas también ha aumentado el fraude, y por ello en muchos casos ciertas personas pueden intentar hacerse pasar por otros usuarios para gastar su dinero. Esto es precisamente lo que quiere evitar la verificación de identidad en las casas de apuestas.
¿Por qué piden el dni en las casas de apuestas?
Tal y como ya hemos ido mencionando, en los locales de juego presenciales, al igual que sucede en las casas de apuestas online, se ha aplicado este nuevo sistema homologado de acceso de clientes. De esta manera, los trabajadores pedirán el carnet de identidad de cada individuo que pretende acceder al recinto para poder identificar, primero, que este sea mayor de edad; y, segundo, si aparece como ludópata en el registro.
Este es otro de los hechos relacionados que se busca paliar gracias a este sistema. Hablamos de que esta es una forma también de llevar un control sobre las personas que no pueden acceder a las casas de apuestas y de controlar que no entren a ciertos recintos donde tienen prohibido el acceso.
De esta manera, aunque este control puede parecer excesivamente estricto, lo cierto es que busca llevar un mayor control de la seguridad de los establecimientos y de los propios usuarios. Es lo mismo que sucede en el caso de la verificación de cuentas en las casas de apuestas online. Estas, mediante la petición del DNI a los usuarios, se asegurarán de que solo los jugadores que se encuentran en condiciones de jugar puedan hacerlo.
¿Es obligatorio verificar mi identidad en una casa de apuestas?
Ya hemos comentado anteriormente que este proceso de verificación de identidad sí es obligatorio desde el día uno de abril del año 2019. Aunque antes de esta fecha también se consideraba un proceso bastante habitual en muchas casas, en la actualidad resulta obligatorio, ya que conforma una norma de regulación legal. En el momento en el que esta ley salió, se bonificaba incluso a los jugadores que verificaban su identidad, pero en la actualidad se considera una parte normativa del proceso que todos los jugadores deben cumplir.
Generalmente, la medida de verificación de identidad en las casas de apuestas suele hacerse efectiva en el momento de registrarse, ya que como decimos es esta puerta de entrada que nos permitirá acceder o no al local o a la web. Una vez que los datos de registro coincidan con los datos personales del usuario, este tendrá acceso a la plataforma para comenzar a jugar. No verificar la identidad no significa que no se puedan hacer apuestas deportivas, sin embargo, sí que implica que no se podrán obtener ganancias.
Este proceso de verificación está directamente relacionado con el registro dentro de la plataforma y también con la retirada de fondos. De la misma manera, a la hora de realizar ingresos es posible que se notifique al usuario de que no podrá depositar montos de dinero superiores a cierta cantidad si no se ha verificado la cuenta. Esto afectará, por lo tanto, también a muchos bonos de bienvenida que ofrecen algunas fases de apuestas. De la misma forma, en el caso de obtener algún premio, se prohibirá su retirada a menos que se verifique la identidad con integridad.
¿Cómo verifican mi identidad las casas de apuestas?
Como ya hemos ido explicando a lo largo del artículo, el proceso de verificación de identidad de un usuario es muy simple. Aunque es posible que cada casa le solicite unos documentos distintos, generalmente con presentar el DNI sería suficiente. Para esto, se tendrá que dar el nombre legal de la persona tal y como aparece en el DNI o en el NIE, de modo que a la hora de validar el documento estos coincidan.
Una de las maneras más habituales de comprobar la identidad de un usuario es enviando una fotografía del DNI por ambas caras y con una buena resolución. Lo normal es que la propia plataforma online te deje subir estos documentos mediante el apartado de usuario. En algunos casos es posible que se deba enviar este documento por correo electrónico y adjuntar las imágenes para que la casa de apuestas pueda llevar a cabo esta verificación.
Como decimos, esto suele ser lo más común. En el caso de que el registro quede completado se recibirá un correo electrónico de confirmación mediante el cual quedarán levantadas las restricciones previamente mencionadas de ingreso y retirada de dinero. Como nos alertan desde Aqueapostar.com, si la casa de apuestas llegase a pedir más datos, recomendamos siempre verificar que es una fuente segura y de calidad, ya que de forma habitual no deberían solicitarse datos personales que vayan más allá de los datos básicos.
¿Cómo evitar la suplantación de identidad en las casas de apuestas?
La DGOJ es el organismo español que se encarga de pelear contra este tipo de fraude que busca sobre todo utilizar estos procesos de verificación de identidad para potenciar un juego seguro y sin riesgo. Ya hemos comentado que todos los operadores de juegos suelen utilizar este mecanismo tan sencillo mediante el cual un usuario se da de alta con sus datos personales y la plataforma o la casa de apuestas verificará la identidad del jugador.
Existe una plataforma conocida con el nombre de Phishing Alert contra el pirateo y el phising en la cual los usuarios también pueden registrarse en una base de datos. Esta los alertará en el caso de que una persona les esté robándole identidad y utilizándola de forma ilegal en casas de juegos. El proceso de inscripción es el mismo que el proceso de verificación en cualquier casa de apuestas y resulta muy útil para protegernos. Mediante distintas alertas de phishing, los usuarios podrán saber en cualquier momento si otra persona está operando con sus datos.
